El fundador acusado de FTX, Sam Bankman-Fried, llega al juzgado de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, el 26 de julio de 2023.
Amr Alfiky | Reuters
Los fiscales han decidido no iniciar un segundo juicio contra el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
En una nota dirigida el viernes al juez Lewis Kaplan, el gobierno estadounidense explicó que la decisión de renunciar a una segunda serie de procedimientos tenía que ver con el hecho de que gran parte de las pruebas que se habrían presentado en un segundo juicio ya habían sido presentadas ante el tribunal. Tribunal durante el primer juicio penal de Bankman-Fried.
En noviembre, tras un mes de testimonios de casi 20 testigos, un jurado declaró culpable al ex director ejecutivo de FTX de los siete cargos penales en su contra tras unas pocas horas de deliberación. Los fiscales agregaron que el Tribunal podría considerar los cientos de pruebas ya presentadas como prueba durante este proceso cuando sea sentenciado el próximo año.
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«Dada esa realidad práctica y el fuerte interés público en una pronta resolución de este asunto, el Gobierno tiene la intención de proceder a dictar sentencia por los cargos por los cuales el acusado fue condenado en el juicio», continuaba la carta al juez Kaplan.
Bankman-Fried, hijo de 31 años de dos juristas de Stanford y graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, fue declarado culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX y contra prestamistas de Alameda Research, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude de materias primas contra inversores de FTX y conspiración para cometer lavado de dinero.
Se había declarado inocente de los cargos, todos relacionados con el colapso de FTX y su fondo de cobertura hermano Alameda a finales del año pasado.
El segundo juicio, cuyo comienzo estaba previsto para marzo, abordó una serie adicional de cargos criminales, incluyendo conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y fraude sustancial de valores y fraude de materias primas.
Damian Williams, el fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, escribió en la carta a la Corte que «un segundo juicio no afectaría el rango de las Directrices de Sentencia de Estados Unidos para el acusado, porque la Corte ya puede considerar toda esta conducta como conducta relevante al sentenciarlo por los cargos de los que fue declarado culpable en el juicio inicial”.
Así que ahora la cuestión de la pena de prisión corresponde al juez Kaplan.
La fecha de sentencia es el 28 de marzo a las 9:30 am ET. El fundador de FTX enfrenta más de 100 años de prisión.
Prueba del gobierno en el caso contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
Fuente: SDNY
Décadas tras las rejas
El hecho de que el jurado haya podido llegar a un veredicto unánime en unas pocas horas sugiere que estaban realmente convencidos y que no había obstáculos que necesitaran ser persuadidos, dijo a CNBC en noviembre Yesha Yadav, profesora de derecho y decana asociada de la Universidad de Vanderbilt.
«Este consenso abrumador debería dar confianza al juez para seguir la decisión del jurado e imponer una sentencia más severa que una más leve», continuó Yadav.
En este caso, la sentencia máxima legal es de alrededor de 115 años, pero existe una escala móvil para sentenciar de acuerdo con las pautas recomendadas dada la escala de los delitos y los antecedentes penales del acusado.
«No me sorprendería que SBF pase los próximos 20 o 25 años de su vida en prisión», dijo a CNBC Renato Mariotti, exfiscal de la Sección de Fraude de Valores y Materias Primas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«La magnitud de su fraude fue inmensa, fue desafiante y mintió en el estrado de los testigos, y el juez Kaplan tuvo muy poca paciencia con sus payasadas mientras estaba en libertad bajo fianza. Tendrá más simpatía por las víctimas que por Bankman-Fried. «, añadió Mariotti.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research LLC, abandona el Tribunal Federal de Manhattan después de testificar durante el juicio del director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el 10 de octubre de 2023 en la ciudad de Nueva York.
Miguel M. Santiago | imágenes falsas
En agosto, el juez Kaplan revocó la fianza de Bankman-Fried y lo envió de nuevo a la cárcel por manipulación de testigos.
«Las pautas federales de sentencia probablemente serán muy altas, pero son sólo eso, pautas, y el juez debe considerar todas las circunstancias que rodean a SBF y su delito», dijo Mariotti.
Yadav añadió que la cuestión de la sentencia se rige por directrices que tienen en cuenta factores como cuántos han resultado perjudicados y la cantidad total de dólares, así como la gravedad del daño que ha infligido un acusado.
«Aquí hay algunos factores que podrían empujar al juez a imponer una pena de prisión muy larga, posiblemente cercana a los 110 años que sugieren las directrices de sentencia», dijo Yadav.
La sentencia se reducirá a lo que el juez considere suficiente para castigar a Bankman-Fried, disuadir a otros y promover el respeto a la ley, añadió Yadav.
El ex fiscal federal adjunto Kevin J. O’Brien, que se especializa en defensa penal de cuello blanco en Nueva York, cree que Bankman-Fried tiene la posibilidad de recibir una sentencia más corta y le dijo a CNBC: «Dado que los jueces tienen discreción incluso según las Directrices, creo que su La sentencia estará en el rango de 15 a 20 años.»
O’Brien añadió que, dada la edad de Bankman Fried, cree que el juez se inclinará por darle la oportunidad de vivir una vida plena después de su condena en prisión.
El caso de Bankman-Fried ha sido comparado con el de Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa de dispositivos médicos Theranos, que dejó de operar en 2018.
Holmes, de 39 años, fue condenada a principios de 2022 por cuatro cargos de defraudar a inversores en Theranos tras testificar en su propia defensa. Fue sentenciada a más de 11 años de prisión y comenzó a cumplir su castigo en mayo en una instalación de mínima seguridad en Bryan, Texas.
Pero el ex fiscal federal Paul Tuchmann le dice a CNBC que espera condiciones más duras para el ex director ejecutivo de FTX, porque «la cantidad de pérdidas sufridas es simplemente asombrosa».
Tuchmann comparó el caso de Bankman-Fried con el de Bernie Madoff, condenado a 150 años de prisión.
«Al igual que Madoff, muchas de las pérdidas en este caso fueron de pequeños inversores. No todas eran grandes instituciones, lo que realmente tiende a crear una mayor presión para una sentencia significativa», dijo Tuchmann.
«Ciertamente, puede haber algo de mitigación aquí. Sam Bankman-Fried es muy joven. El juez puede tomar eso en consideración. Bernie Madoff fue encarcelado por 150 años cuando obviamente era mucho mayor, y le quedaban años productivos limitados», dijo Yadav. de la comparación con Madoff.
«Sam Bankman-Fried todavía tiene la oportunidad de hacer algún tipo de contribución positiva durante su vida. Sus crímenes tampoco son de naturaleza violenta», continuó Yadav.