Los legisladores dicen que las acusaciones de malos tratos por parte del ex propietario Roman Abramovich dan crédito a su cruzada contra el dinero sucio en el deporte, aunque otros instan a tener precaución.
Las recientes revelaciones sobre malos tratos financieros en el Chelsea FC han encendido el fuego en los planes de la UE de someter el fútbol a duras restricciones contra el lavado de dinero.
Los negociadores de la UE están enfrascados en una batalla sobre si incluir a los clubes, agentes y asociaciones de fútbol bajo las normas antilavado de dinero (AML) del bloque, lo que potencialmente requeriría que los principales patrocinadores e incluso los fanáticos se sometieran a una investigación exhaustiva.
Las acusaciones que surgieron esta semana sobre complejas transacciones financieras realizadas por el ex propietario del Chelsea, Roman Abramovich, han dado munición extra a aquellos eurodiputados deseosos de poner el fútbol dentro del ámbito de las reglas.
«El asunto Chelsea muestra una vez más los riesgos inherentes al sector del fútbol», dijo a Euronews Damien Carême, el legislador francés del Partido Verde que encabeza las conversaciones ALD en nombre del Parlamento Europeo, y añadió: «La lucha contra el dinero el lavado no puede soportar ninguna brecha… ningún sector económico riesgoso puede quedar exento de supervisión”.
La Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ), citando documentos filtrados, alegó que Abramovich realizó decenas de millones en pagos no revelados a través de empresas extraterritoriales, eludiendo las reglas destinadas a garantizar el juego limpio financiero en el deporte.
“Les pregunto a los que están en contra: ¿qué más pruebas necesitan?” dijo Carême.
Los eurodiputados ven a los clubes, agentes y asociaciones de fútbol como un objetivo tentador para la financiación ilícita y quieren que informen de cualquier actividad sospechosa a las autoridades, tal como ya lo hacen los bancos, los comerciantes de arte y los comerciantes de diamantes.
Esto sigue a un informe de 2019 de la Comisión que destacó la “compleja organización y falta de transparencia” del juego como un riesgo de lavado de dinero, y a un estudio de 2020 de la agencia policial de la UE, Europol, que alegaba amaño de partidos por parte de grupos criminales de estilo mafioso.
Los estados miembros de la UE en el Consejo están menos convencidos. En una reunión a puertas cerradas el martes 14 de noviembre, conocida como diálogo tripartito, los eurodiputados y los miembros del Consejo se reunieron para debatir un texto final de la ley ALD.
Discutieron pero no llegaron a un acuerdo sobre el tema del fútbol, dijeron a Euronews tres fuentes informadas sobre las conversaciones. Los informes de Chipre Confidential de TBIJ salieron a la luz pocas horas después, y la historia de Abramovich apareció el miércoles por la mañana temprano.
Mismo objetivo
La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, dijo a Euronews que compartía el objetivo de abordar los delitos financieros y proteger la integridad del juego, pero instó a la UE a no apresurarse a regularlo.
«Los responsables políticos de la UE deberían colaborar adecuadamente con las partes interesadas del fútbol para evaluar los impactos y desarrollar opciones políticas que cumplan con nuestros objetivos compartidos», dijo un portavoz de la UEFA en un comunicado enviado por correo electrónico, advirtiendo que leyes mal redactadas podrían plantear «consecuencias no deseadas en todo el diverso panorama del fútbol europeo».
Esto puede tomar prestado de la experiencia de Bélgica, que aprobó nuevas reglas ALD para el fútbol después de un escándalo de 2018 denominado “Operación Cero”, en el que los fiscales investigaron transacciones financieras supuestamente sospechosas en clubes como Anderlecht, Brujas y Standard de Lieja.
El régimen belga ofrece una advertencia, dijo a Euronews Niels Appermont, profesor asociado de la Universidad de Hasselt.
«El marco existente realmente no se corresponde muy bien con el negocio del fútbol profesional», dijo Appermont, ya que las reglas están diseñadas para los bancos, no para el deporte.
Si bien las reglas contra el lavado de dinero requieren controles sobre sus “clientes”, no siempre está claro qué significa eso para, digamos, una transferencia de jugador entrante, ni qué tan largos procedimientos de investigación se ajustan a los ajustados plazos de una ventana de transferencia, dijo Appermont.
William Bull, profesor asistente en la Universidad de Maastricht que, junto con Appermont, coescribió un estudio de 2022 financiado por la UEFA sobre la ley belga, reconoció problemas en el mercado del fútbol, pero cuestionó si las reglas ALD son el camino correcto a seguir.
En el sector del fútbol, »todo el mundo parece estar bastante de acuerdo en que hay un problema en términos de transparencia, credibilidad, preocupaciones sobre diversos tratos encubiertos o pagos a través de agentes», dijo Bull, pero añadió que «el jurado todavía está deliberando». sobre si los regímenes existentes en el sector financiero son rentables.
Chelsea no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Euronews, pero en un comunicado proporcionado a TBIJ dijo que las acusaciones eran anteriores a la propiedad actual del club y que el club había informado informes financieros potencialmente incompletos a los reguladores del fútbol. Los representantes de Abramovich, quien se vio obligado a vender Chelsea el año pasado después de ser sancionado por sus conexiones con el presidente ruso Vladimir Putin, no respondieron a las solicitudes de comentarios, dijo TBIJ.
