Zhao Changpeng, fundador y director ejecutivo de Binance, asiste a la conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las nuevas empresas en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia, el 16 de junio de 2022.
Benoît Tessier | Reuters
Los abogados del ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, instan a un juez estadounidense a rechazar la solicitud del Departamento de Justicia de prohibirle regresar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos hasta que sea sentenciado por violar los requisitos contra el lavado de dinero.
Los abogados de Zhao pidieron en una presentación del jueves al juez de distrito estadounidense Richard Jones en Seattle que no revocara las condiciones de libertad bajo fianza fijadas por un juez el martes que le permitirían salir de Estados Unidos mientras espera la sentencia.
Zhao, ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, renunció como director ejecutivo de Binance el martes después de declararse culpable de provocar intencionalmente que el intercambio global de criptomonedas no mantuviera un programa eficaz contra el lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses dijeron que Binance violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones y no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria.
La empresa, como parte de un acuerdo de culpabilidad, acordó pagar más de 4.300 millones de dólares. Zhao acordó pagar una multa de 150 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, y los fiscales en un documento presentado el miércoles dijeron que enfrenta hasta 18 meses de prisión.
El Departamento de Justicia le pidió a Jones el lunes que revoque una decisión del juez federal Brian Tsuchida de permitir que Zhao regrese a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia del 23 de febrero, después de que acordó liberarlo bajo una fianza de 175 millones de dólares.
El gobierno dijo que tal vez no pueda garantizar su regreso si decide no regresar a Estados Unidos para recibir sentencia, dado que no tiene un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos y Zhao es un multimillonario con importantes activos.
Pero los abogados de Zhao argumentaron que el ex director ejecutivo había demostrado que no corría riesgo de fuga al aceptar un paquete de fianza «sustancial» y al venir voluntariamente a Estados Unidos para aceptar la responsabilidad por sus acciones.
Permitir que Zhao regrese a los Emiratos Árabes Unidos le permitiría cuidar de su pareja y sus tres hijos y prepararlos para su sentencia, argumentaron los abogados defensores.
El Departamento de Justicia respondió en un escrito el viernes que su decisión en la audiencia del martes de recomendar que Zhao permaneciera en libertad antes de la sentencia fue «excepcional» y se debió sólo a que creía que el riesgo de fuga que planteaba podría «controlarse» restringiendo sus viajes.
«En la gran mayoría de los casos, un acusado multimillonario que se ha declarado culpable, se enfrenta a una posible pena de prisión y vive en un país que no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos sería detenido», dijeron los abogados del Departamento de Justicia.
