Un vecino de Estepona ha sido detenido por su presunta implicación en una estafa masiva de falsas inversiones en criptomonedas en la que habría más de 150 víctimas. La Policía Nacional ha informado que el hombre fue arrestado durante uno de sus viajes a Suiza, aunque estaba instalado en la Costa del Sol junto a su pareja, donde han sido intervenidos 21 vehículos y un yate.
La investigación se inició en agosto tras una solicitud de colaboración de la Policía del Cantón de Ginebra. Los agentes suizos trataban de localizar las propiedades del investigado y el registro de su vivienda habitual al situarle al frente de varias plataformas online de falsas inversiones en criptomonedas. «Consiguió estafar a más de 150 víctimas en Suiza y otras tantas en otros países, lo que le generó unos beneficios de millones de euros que le han permitido disfrutar en España de un nivel de vida elevado», han explicado. Fruto de esta solicitud de colaboración, la Policía Nacional localizó las propiedades que la pareja poseían en España y que presuntamente habían sido adquiridas con los beneficios procedentes de la actividad.
Imagen de personas conocidas La investigación también reveló que hacían un uso agresivo de estrategias de marketing en internet, utilizando incluso la imagen de personajes conocidos afirmando que estos habían conseguido grandes beneficios con la inversión en criptomonedas en la plataforma. Una vez captada la atención de las víctimas, comenzaban una segunda fase en la que un supuesto bróker las persuadía hasta conseguir que realice el mayor número de inversiones posibles para lograr una alta rentabilidad en poco tiempo. «Los estafadores diseñaban páginas falsas donde la víctima puede acceder para consultar la presunta evolución de sus finanzas, siendo cifras inventadas por ellos», han añadido.
Posteriormente, cuando la víctima deseaba recuperar su inversión, se perdía el contacto con el supuesto bróker, o bien, con diversas excusas intentaban conseguir más dinero de la víctima hasta que se percataba del fraude. Además, en la última fase del engaño, intentaban obtener más dinero ofreciendo los estafadores los servicios de un falso bufete de abogados bajo la promesa de ser capaces de recuperar todo lo invertido más los intereses generados.