Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, llega al tribunal federal de Seattle, Washington, EE. UU., el martes 30 de abril de 2024.
David Ryder | Bloomberg | Imágenes falsas
El presidente Donald Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien anteriormente se había declarado culpable de permitir el lavado de dinero mientras dirigía el intercambio de criptomonedas, dijo la Casa Blanca el jueves.
El indulto de Zhao, ampliamente conocido como CZ, se produjo dos meses después de que The Wall Street Journal informara que la propia criptoempresa de la familia Trump, que ha generado alrededor de 4.500 millones de dólares desde las elecciones de 2024, ha sido ayudada por «una asociación con una plataforma comercial oculta administrada silenciosamente por Binance».
«El presidente Trump ejerció su autoridad constitucional al conceder un indulto al señor Zhao, que fue procesado por la Administración Biden en su guerra contra las criptomonedas», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.
«En su deseo de castigar a la industria de las criptomonedas, la administración Biden persiguió al señor Zhao a pesar de que no hubo acusaciones de fraude ni víctimas identificables», dijo Leavitt.
A Trump, cuando se le preguntó más tarde el jueves por qué había perdonado a Zhao, dijo: «No lo sé, fue recomendado por mucha gente».
«Mucha gente dice que él no era culpable de nada», dijo Trump. «Y por eso le concedí el perdón a petición de mucha gente muy buena».
NBC News, citando una presentación de divulgación pública del lunes, informó que Binance había contratado en septiembre los servicios del cabildero Charles McDowell, que es amigo del hijo del presidente, Donald Trump Jr.
La firma de lobby de McDowell, Checkmate Government Relations, reveló que le pagaron 450.000 dólares por el trabajo del mes anterior, que incluía presionar a la Casa Blanca y al Departamento del Tesoro para obtener «ayuda ejecutiva» y «cuestiones de política de servicios financieros relacionadas con activos digitales y criptomonedas».
La concesión de clemencia para Zhao se produjo casi una semana después de que Trump conmutara la sentencia de 87 meses de prisión del ex representante de Nueva York George Santos, quien se había declarado culpable de fraude electrónico y robo de identidad agravado.
«Profundamente agradecido por el perdón de hoy y al presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia», escribió Zhao en una publicación en X.
«Haremos todo lo posible para ayudar a que Estados Unidos sea la capital de las criptomonedas y hacer avanzar web3 en todo el mundo», escribió, antes de agregar, «aún en vuelo, más publicaciones por venir».
La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, criticó el indulto y lo calificó de ejemplo de «corrupción».
«En primer lugar, Changpeng Zhao se declaró culpable de un cargo criminal de lavado de dinero», dijo Warren, miembro de alto rango del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.
«Luego impulsó una de las empresas criptográficas de Donald Trump y presionó para obtener un perdón», dijo.
«Hoy, Donald Trump hizo su parte y lo indultó. Si el Congreso no detiene este tipo de corrupción en la legislación pendiente sobre estructura de mercado, es dueño de esta anarquía».
Binance, en un comunicado obtenido por NBC News, dijo: «Increíble noticia sobre el perdón de CZ hoy».
«Agradecemos al presidente Trump por su liderazgo y por su compromiso de hacer de Estados Unidos la capital criptográfica del mundo. La visión de CZ no sólo convirtió a Binance en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, sino que dio forma al movimiento criptográfico más amplio», dijo la compañía.
Zhao, en noviembre de 2023, se declaró culpable en el tribunal federal de Seattle y acordó dimitir como director ejecutivo de Binance como parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares entre la empresa y el Departamento de Justicia.
Zhao había sido acusado de violar la Ley de Secreto Bancario por no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero y por violar intencionalmente las sanciones económicas de Estados Unidos en un esfuerzo intencional por sacar provecho del mercado estadounidense sin implementar los controles legalmente requeridos, dijo el Departamento de Justicia.
Binance había sido acusado de realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y conspiración.
Fue sentenciado en abril de 2024 a sólo cuatro meses de cárcel.
Los fiscales federales habían pedido a un juez que condenara a Zhao a tres años de prisión.
Leavitt señaló esa solicitud en su declaración del jueves sobre el perdón de Zhao.
«La administración Biden intentó encarcelar al señor Zhao durante tres años, una sentencia tan fuera de las pautas de sentencia que incluso el juez dijo que nunca había oído hablar de esto en sus 30 años de carrera», dijo Leavitt.
«Estas acciones de la Administración Biden dañaron gravemente la reputación de Estados Unidos como líder mundial en tecnología e innovación», afirmó. «La guerra de la administración Biden contra las criptomonedas ha terminado».
Corrección: Binance había sido acusado de violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Una versión anterior indicaba erróneamente el nombre del acto.
