Sam Bankman-Fried. Imágenes de Jabin Botsford/Getty
- La Comisión de Bolsa y Valores está investigando la diligencia debida de los inversores de FTX, según Reuters.
- La investigación no indica irregularidades y el informe no especificó qué empresas estaban en cuestión.
- El problema para los reguladores es si las empresas de capital de riesgo y los fondos de inversión estaban actuando de manera responsable en nombre de sus propios clientes.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando la diligencia debida de los inversores de FTX en la última ola de escrutinio sobre las criptomonedas, según Reuters.
La investigación no indica irregularidades y el informe no especificó qué empresas estaban en cuestión.
Pero el problema para los reguladores es si las firmas de capital de riesgo y los fondos de inversión estaban actuando de manera responsable en nombre de sus propios clientes cuando invirtieron dinero en FTX, dijeron fuentes a Reuters.
Las autoridades estadounidenses solicitaron previamente documentos a los inversionistas y posibles inversionistas de FTX, en busca de más detalles sobre la comunicación que tuvieron con la empresa.
Esas solicitudes se enviaron antes de que los reguladores y el Departamento de Justicia acusaran de fraude al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, junto con otros altos ejecutivos, y las investigaciones han continuado desde entonces, dijo Reuters.
Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos penales, mientras que la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables.
A medida que surgieron más detalles sobre cómo FTX supuestamente usó los fondos de los clientes para apuntalar el fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman-Fried, Alameda, y sus operaciones de riesgo, han aumentado las preguntas sobre por qué los inversores de FTX no notaron nada extraño.
Si bien no se conocen las identidades de los inversores de FTX que están bajo el escrutinio de la SEC, se sabe públicamente que algunos de los nombres más importantes en capital de riesgo e inversión institucional han tenido participaciones.
Entre los más grandes, el gigante de capital de riesgo Sequoia Capital invirtió alrededor de $ 200 millones en FTX, el fondo propiedad del gobierno de Singapur Temasek invirtió $ 210 millones, la firma de inversión Paradigm tenía $ 215 millones y Ontario Teachers’ Pension Plan invirtió $ 75 millones, según Forbes.
Otros inversores de FTX incluyen Tiger Global Management y SoftBank, así como la leyenda de la NFL Tim Brady.
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