Las autoridades estadounidenses se están acercando al círculo íntimo de Sam Bankman-Fried, incluido el ex ingeniero de FTX, Nishad Singh, según Bloomberg. Foto de Michael M. Santiago/Getty Images)
- Las autoridades estadounidenses están aumentando la presión sobre el círculo íntimo de Sam Bankman-Fried, según Bloomberg.
- Actualmente están investigando al ex ingeniero de FTX, Nishad Singh, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
- Singh era amigo de la infancia del hermano menor de Bankman-Fried, Gabe, y fue apodado el «Rey de la bondad» de FTX.
Las autoridades de EE. UU. que investigan el caso de fraude de FTX ahora están centrando sus esfuerzos en Nishad Singh, el exingeniero principal de la criptobolsa en bancarrota, según un informe de Bloomberg publicado el jueves.
Los fiscales están examinando el papel de Singh en lo que han llamado un «fraude de proporciones épicas» de un año de duración y podrían acusarlo a fin de mes, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Según los informes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también iniciaron investigaciones sobre Singh, un ex director de ingeniería de FTX que tenía una participación del 7,8% en el criptointercambio en bancarrota.
Singh conoció a Sam Bankman-Fried a través del hermano menor del fundador de FTX, ahora caído en desgracia, Gabe, con quien era amigo de la escuela secundaria.
Era ingeniero de Facebook antes de que Bankman-Fried mayor lo contratara para trabajar para FTX y Alameda, según una página de LinkedIn que posteriormente fue eliminada.
Bankman-Fried dijo en noviembre que Singh se sentía «avergonzado y culpable» después de que las declaraciones de quiebra de FTX revelaran que había perdido más de 8.000 millones de dólares del dinero de los clientes, según mensajes privados de Twitter publicados por Vox.
«[Former FTX chief technology officer] Gary [Wang] tiene miedo, Nishad está avergonzado y culpable», dijo Bankman-Fried.
«Eso golpea [Singh] duro. Quiero decir que nos golpeó a todos duro. Pero lo golpeó DURO”, agregó.
En noviembre, el Wall Street Journal identificó a Singh, Bankman-Fried, Caroline Ellison y Wang como los cuatro ejecutivos de FTX que sabían que el intercambio estaba utilizando los fondos de los clientes para apuntalar a su firma comercial hermana Alameda Research.
Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos penales que incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero el martes, mientras que Ellison y Wang se declararon culpables de cargos similares el 22 de diciembre.
Singh no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Lee mas: Todo lo que sabemos sobre Nishad Singh, el exejecutivo de FTX de 27 años que tenía una participación del 8% en el intercambio de criptomonedas
Mercados exclusivos de MI Sam Bankman-Fried Más…
