Sam Bankman-Fried, cofundador y exdirector ejecutivo de FTX. Dante Calle/Reuters
- Dos ejecutivos asociados con Sam Bankman-Fried enfrentan cargos criminales, dijo la SEC.
- Dijo que Caroline Ellison de Alameda Research y Gary Wang de FTX eran «participantes activos» en el fraude.
- La denuncia de la SEC se publicó el miércoles. Léalo aquí.
Dos de los principales ejecutivos de Sam Bankman-Fried están acusados de participar en un esquema para defraudar a los inversores y clientes de capital de FTX, dijo la Comisión de Bolsa y Valores en una denuncia publicada el miércoles.
Bankman-Fried, quien cofundó la plataforma de comercio de criptomonedas FTX y el fondo de cobertura Alameda Research, fue arrestado en las Bahamas la semana pasada y extraditado a los EE. UU. el miércoles, donde los fiscales federales lo acusaron de ocho cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
La SEC dijo el miércoles que también presentó cargos contra Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, y Wang, quien cofundó FTX y se desempeñó como directora de tecnología. El regulador acusó a Ellison y Wang de ser «participantes activos» en lo que describió como un esquema de años dirigido por Bankman-Fried para defraudar a clientes e inversores.
Bankman-Fried ha sido acusado de desviar el dinero de los clientes de FTX para su uso personal en inversiones de riesgo, compras de bienes raíces y donaciones políticas. La SEC dice que Bankman-Fried usó Alameda como «su alcancía personal».
La SEC dijo en su última denuncia que Ellison manipuló el precio de FTT, el token interno de FTX, al comprar grandes cantidades en el mercado abierto. La agencia dijo que esto infló la valoración de las tenencias de FTT de Alameda Research y provocó que el valor de la garantía en el balance de Alameda se sobreestimara, lo que engañaba a los inversores.
La SEC dijo que Wang creó un software que ayudó a desviar los fondos de los clientes de FTX a Alameda y que Ellison malversó estos fondos para la actividad comercial de Alameda. La SEC dijo que los privilegios especiales otorgados a Alameda le permitieron recurrir a los activos de los clientes de FTX «en una medida prácticamente ilimitada para sus propios usos».
La agencia dijo que Ellison y Wang también sabían, o deberían haber sabido, que las declaraciones que Bankman-Fried hizo a los inversores sobre la situación financiera y la gestión de riesgos de FTX, así como su separación de Alameda, eran «falsas y engañosas». También dijo que sabían que FTX no les había dicho a sus inversionistas y clientes que Alameda utilizaba los fondos de los clientes para estrategias comerciales y el servicio de la deuda a terceros prestamistas.
«Cuando FTT y el resto del castillo de naipes se derrumbaron, el banquero-Fried, la señora Ellison y el señor Wang dejaron a los inversores con la bolsa», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
La SEC dijo que Ellison y Wang estaban cooperando con la investigación.
Lea la denuncia completa aquí:
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