Jared Kushner (izquierda) se reúne con el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman (derecha) en NEOM, Arabia Saudita, el 1 de septiembre de 2020. Agencia de Prensa Saudita
canjear ahora
- En abril de 2022, The New York Times informó que Jared Kushner recibió $ 2.5 mil millones en fondos respaldados por Arabia Saudita.
- Un nuevo informe del Washington Post revela cómo la empresa de Kushner ocultó el origen de los fondos.
- En un formulario de la SEC, un recuadro que decía «Fondos soberanos de riqueza e instituciones oficiales extranjeras» estaba en blanco.
Inmediatamente después de dejar la Casa Blanca, el exasesor sénior Jared Kushner creó una empresa que eventualmente se convertiría en una firma de capital privado vinculada al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.
Pero debido a las normas de la SEC sobre el informe de activos de inversores de fondos de capital privado, Kushner pudo ocultar legalmente la identidad de sus inversores y enumerarlos solo como «personas que no son de los Estados Unidos», según un nuevo informe del Washington Post.
The New York Times informó en abril de 2022 que Kushner, que trabajó en la política de Medio Oriente bajo el expresidente Donald Trump, pudo obtener más de $ 2.5 mil millones en fondos para su empresa Affinity Partners.
Según los informes, Kushner también trató de aprovechar su relación con otros países del Medio Oriente, como los Emiratos Árabes Unidos, para asegurar fondos para su empresa, pero esto tuvo poco éxito.
La mayor parte del dinero provino del Fondo de Inversión Pública de $ 620 mil millones dirigido por MBS, quien personalmente superó las recomendaciones de un panel saudí que le aconsejó que no invirtiera en la empresa, informó el Times.
En 2018, MBS supuestamente se jactó de que Kushner estaba «en su bolsillo».
Según el Post, en una copia del Formulario ADV de Kushner, un formulario de la SEC para registrar empresas de inversión, Kushner también incluye al cliente de los $ 2.5 mil millones en fondos bajo «Vehículos de inversión agrupados como clientes» en lugar de bajo «Fondos de riqueza soberanos y oficiales extranjeros». instituciones».
Chad Mizelle, asesor de la compañía de Kushner, le dijo al Post en un comunicado que esta era la designación correcta, mientras que la SEC se negó a comentar.
El formulario aparece en A Fin Management, que luego se transformó en Affinity Partners, informó el Post. En el formulario, Kushner enumera a Affinity como «otro nombre comercial».
Actualmente, la SEC y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, una rama de aplicación del Tesoro de los EE. UU., no exigen que los asesores de inversiones informen o verifiquen las identidades de los inversores ni mantengan programas que impidan los esquemas de lavado de dinero, según una carta al Departamento del Tesoro. enviado por los senadores demócratas a raíz de que los oligarcas rusos utilizan empresas de inversión estadounidenses para ocultar sus actividades financieras.
Según un memorando filtrado del FBI en 2020, «los actores de amenazas probablemente utilicen la colocación privada de fondos, incluidas las inversiones ofrecidas por fondos de cobertura y firmas de capital privado, para lavar dinero».
El senador Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, le dijo al Post que el ocultamiento de las fuentes de dinero de Kushner planteó «problemas muy serios» sobre sus empresas financieras.
«Seguir el dinero es el tema principal», dijo Wyden al Post. «Así es como se entienden los posibles conflictos de intereses».
Tras la revelación en 2022 de los fondos asegurados por Kushner, Wyden fue uno de los senadores que investigó los conflictos de intereses entre Kushner y las inversiones de países del Medio Oriente como Arabia Saudita y Qatar.
Kushner y su suegro, Trump, han recibido una buena cantidad de escrutinio por sus vínculos con el príncipe saudita y sus aliados. Según los informes, Kushner se hizo cercano al príncipe heredero durante la presidencia de Trump, y el Times informó que él y MBS se enviaron mensajes de texto mientras se dirigían por sus nombres.
Trump, por otro lado, abrazó a Arabia Saudita como un aliado durante su administración y se jactó de haber protegido al príncipe heredero del escrutinio por el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi.
Además de los vínculos financieros de Kushner con el gobierno saudí, el torneo de golf LIV de Trump está siendo financiado por un monto no revelado por el gobierno de Arabia Saudita.
Las relaciones entre Kushner y Trump y el gobierno de Arabia Saudita persisten a pesar de las críticas al príncipe heredero por parte de las organizaciones de derechos humanos, el gobernante de facto de Arabia Saudita, por los abusos en el país, incluido el trato que da a las mujeres y los disidentes políticos. La CIA también cree que el país es responsable del asesinato de Khashoggi.
La SEC y Affinity Partners no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider.
Jared Kushner Donald Trump Arabia Saudita Más…
canjear ahora
