Carolina Ellison. Captura de pantalla del Twitter de Caroline Ellison, @carolinecapital
- Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, enfrenta hasta 110 años de prisión.
- Según su acuerdo de culpabilidad, Ellison se ha declarado culpable de siete cargos, que incluyen fraude electrónico, de valores y de productos básicos.
- También ha accedido a pagar la restitución de una cantidad que será determinada por los tribunales.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, enfrenta una sentencia máxima de 110 años de prisión luego de llegar a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia.
Eso es según el acuerdo de culpabilidad de Ellison con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, fechado el 18 de diciembre.
Según el acuerdo de culpabilidad, Ellison enfrenta siete cargos que en conjunto conllevan una sentencia máxima de prisión de 110 años. Estos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y fraude de productos básicos. También enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Ellison acordó renunciar a cualquier defensa a los cargos. Según su trato con los fiscales, también acepta hacer una restitución, cuyo monto determinarán los tribunales.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ellison debe cooperar plenamente con los fiscales, el FBI y cualquier otra agencia de aplicación de la ley. También debe proporcionar documentos, registros y pruebas a los fiscales y testificar ante un gran jurado o en juicios judiciales cuando se le solicite.
Un abogado de Ellison no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider.
Ellison era la novia intermitente del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Ella era la jefa de Alameda Research, la empresa comercial que lanzó Bankman-Fried. Gary Wang, cofundador de FTX, también trabajó con Bankman-Fried y Ellison en Alameda Research.
Wang, al igual que Ellison, se declaró culpable de fraude, según un anuncio del miércoles del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.
En noviembre, Reuters informó que Bankman-Fried movió en secreto $10 mil millones en fondos de clientes de FTX a Alameda Research. Una gran parte de ese dinero ha desaparecido, dijeron fuentes de Reuters, fijando la cantidad entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.
Bankman-Fried dijo a Reuters que «no estaba de acuerdo con la caracterización» de la transferencia de 10.000 millones de dólares.
«No nos transferimos en secreto», dijo a Reuters en mensajes de texto en ese momento. «Tuvimos un etiquetado interno confuso y lo leímos mal».
El miércoles por la noche, Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas y aterrizó de regreso en los Estados Unidos.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre después de que colapsó, diezmando miles de millones en fondos de clientes de la noche a la mañana. Bankman-Fried renunció como director ejecutivo el mismo día.
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