Binance envió $ 400 millones a una empresa comercial estadounidense supuestamente independiente administrada por el CEO Changpeng Zhao, según Reuters. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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- Binance movió en secreto USD 400 millones de su socio estadounidense a una empresa comercial propiedad del jefe Changpeng Zhao, según Reuters.
- Un ejecutivo con sede en EE. UU. calificó las transferencias de «inesperadas» y dijo que «nadie las mencionó».
- No está claro por qué se envió el dinero o si alguno de los fondos pertenecía a clientes estadounidenses.
Binance movió en secreto grandes sumas de dinero de su socio estadounidense supuestamente independiente a una empresa administrada por el jefe del gigante de las criptomonedas, Changpeng Zhao, según Reuters.
La publicación dijo el jueves que el socio estadounidense de Binance comenzó a transferir dinero a Merit Peak en 2020 y envió a la empresa comercial más de $ 400 millones en el primer trimestre de 2021, citando registros bancarios y mensajes de la compañía.
Merit Peak es una empresa comercial creadora de mercado propiedad del CEO de Binance, Zhao, a quien a menudo se le conoce por sus iniciales CZ.
Binance afirma que Merit Peak y el socio estadounidense de Binance, Binance.US, operan independientemente del intercambio global, que CZ cofundó en 2017.
Pero los ejecutivos de Binance.US no sabían que había estado enviando dinero a Merit Peak y se preocuparon cuando esto salió a la luz, según mensajes de la empresa vistos por Reuters.
Según los informes, la entonces directora ejecutiva, Catherine Coley, le pidió una explicación a un ejecutivo de Binance a fines de 2020, calificó las transferencias de «inesperadas» y dijo que «nadie las mencionó».
La Comisión de Bolsa y Valores ha investigado previamente los vínculos entre Binance.US, Merit Peak y otra empresa comercial propiedad de CZ llamada Sigma Chain AG, según un informe del Wall Street Journal publicado en febrero de 2022.
Binance.US no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider.
No está claro por qué se envió el dinero desde Binance.US a Merit Peak o si alguno de los fondos pertenecía a clientes estadounidenses.
Reuters informó en noviembre que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, había utilizado al menos $ 4 mil millones del dinero de los clientes para apuntalar Alameda Research, una empresa comercial supuestamente independiente que él administraba.
FTX ya se había declarado en bancarrota cuando salió a la luz esa historia, pero Bankman-Fried fue posteriormente arrestado en las Bahamas y extraditado a los EE. UU. para enfrentar ocho cargos de fraude.
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