Dylan Davies recibió 580 cartas en un día de noviembre. imágenes falsas
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- 11.000 empresas utilizaron la dirección de un hombre para registrarse para el impuesto sobre las ventas, informó BBC News.
- Dylan Davies, de Cardiff, Gales, recibió 580 cartas en un día en relación con el impuesto sobre las ventas.
- La autoridad fiscal del Reino Unido dijo que ha tomado medidas para evitar que Davies sea contactado por los pagos.
Un hombre recibió 580 cartas en un día exigiendo el pago de las facturas de impuestos sobre las ventas después de que miles de empresas chinas usaran de manera fraudulenta la dirección de su casa para registrarse para el pago de impuestos, informó BBC News.
Dylan Davies, de Cardiff, Gales, comenzó a recibir cartas de la autoridad fiscal británica HM Revenue & Customs (HMRC) en las que le pedían que pagara impuestos sobre las ventas, conocidos como IVA, en noviembre.
Davies siguió recibiendo facturas de impuestos de 11.000 empresas que habían utilizado su dirección durante los meses siguientes a pesar de informar a HMRC y a la policía. La cantidad total ascendió a unas 500.000 libras esterlinas (620.000 dólares).
«Uno pensaría que habría un sistema con la tecnología actual que lo habría detectado de inmediato», dijo Davies a BBC News.
Le preocupaba que los cobradores de deudas aparecieran en su casa y le quitaran sus propiedades después de que comenzó a recibir cartas de algunos.
Davies dijo que la autoridad fiscal solo tomó medidas cuando el programa para consumidores de la BBC de Gales, X-Ray, informó su historia.
El director ejecutivo de HMRC, Jim Harra, escribió una carta al comité de cuentas públicas del parlamento indicando que 2356 de las empresas chinas debían impuestos y que había tomado medidas para detener «cualquier contacto adicional» con Davies, según el informe.
Harra agregó que su investigación no encontró «evidencia de fraude o intención fraudulenta» y que el 70% de las empresas registradas en la dirección de Davies eran mercados en línea.
En 2021, una ley que rige cómo los mercados en línea pagan el IVA cambió luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Significaba que los vendedores en el extranjero en plataformas como Amazon y eBay deberían recaudar impuestos sobre las ventas de los comerciantes en el extranjero y pagar a HMRC. Sin embargo, no requería prueba de domicilio si una empresa registraba una dirección en el Reino Unido a efectos del IVA.
Davies le dijo a BBC News que la autoridad fiscal debería tener reglas más estrictas y dijo que parecía más simple «registrar una empresa para el IVA que ir a buscar un pase de autobús».
Graham Barrow, un consultor de delitos financieros, le dijo al medio que las empresas chinas parecían estar recaudando el IVA de los clientes pero que no estaban transfiriendo los fondos a HMRC.
«No hay otra razón por la que te registres para el IVA en la dirección de un completo extraño, particularmente para que 11,000 empresas lo hagan», le dijo a BBC News.
Un representante de HMRC le dijo a Insider: «Estamos revisando nuestros procesos operativos para administrar cambios de dirección de gran volumen, incluida la comprensión de cualquier vulnerabilidad en nuestros sistemas asociada con este comportamiento».
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